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警惕!炒股炒币叠加科创板概念,一起新型骗局全国圈钱数亿

点击: 时间:2019-06-20

随着科创板开板,最近又有不法分子利用炒股+炒币+科创板概念进行新型诈骗。

据爆料人称,起先,做局者利用炒股建群吸引众多散户参与,通过无偿分析股票涨跌建立信誉,随后,从群中筛选2000左右深度信任者,做局者唱空说股市会大跌,数字币大涨,宣扬442布局计划,即4成布局金股、2成现金、4成买类比特币,引诱股民购买BHTC的数字币,并通过在虚拟盘上拉盘制造暴涨神话,同时配合国家最新的科创板政策说未来上市会翻几倍,通过与股民前期建立起来的信任与好人形象,引诱股民一步步上钩,纷纷购买BHTC数字币,最后,做局者圈钱跑路前,还不忘给股民演一出为朋友两肋插刀变卖房产的大戏,留下被骗的股民还有一地鸡毛。

业内人士指出,其实,近几年来新兴的骗局都很类似,即利用国家最新政策、股市数字币专业壁垒,信息不对称等特点,在一个封闭的空间给人洗脑,骗取钱财,同时做局者深谙人性,通过树立好人形象骗取信任,并利用人对金钱的贪念,步步为营,套路满满,令人防不胜防。

撒网:无偿传授股市技巧吸引股民

这是一个有剧情有结尾有情感并掺杂了科创板、数字币等新政策的终极骗局。

据受害人自发在群里整理的被骗过程来看,做局者从布局到收网,前后仅用了两个月,便通过诱惑股民购买BHTC数字币骗取了近亿资金,受害人近两千左右。

据多位受害人称,做局者冒充东方财富客服,添加自己为微信好友,随后以举办股票交流群的名义拉受害人入群,随后开始了精心谋划的骗局。

据介绍,此骗局中带头的叫陈伟安,自称游资高手,副手张顺天,为陈伟安的师弟,自称为上海某私募公司总经理。此外还有两个帮手叫王羽凡、李仲文,负责在群里推荐股票。

自4月底开始,做局者不断拉拢散户入群,并通过直播间“都挺好”向其免费推荐优质股票,并介绍炒股技巧,比如陈伟安讲的“游资九诀”,张顺天讲的“丈天尺”等,逐步建立股民与做局者之间的信任与好感。其中,王羽凡、李仲文两人负责推荐股票,并进行PK赛,吸引到越来越多的散户加入,最多时,此直播间人数达1万人以上。

随后,做局者从众多粉丝中筛选出2000左右深度信任者,开始后面五个阶段布局:游资培训班、私幕集训营、涨停培训班、千万集中营、财富自由派等。

此外,做局者还邀请所有人到上海进行庆祝,并到贵州山区搞慈善募捐活动,进一步骗取股民的信任。

最终,播群压缩人数到1998人,做局者便开始了自己的最终目的,类比特币BHTC骗局。

双簧戏:诱导购买虚拟币BHTC

端午节后,做局者称,目前大盘形势不好,游资界普遍认为要跌到2800点以下,于是顺势提出442布局计划,即4成布局金股、2成现金、4成买类比特币BHTC。

为赢取股民的信任,做局者对其行骗的“类比特币BHTC”进行了全方位的包装以并演了一出双簧戏。

“师弟”张顺天到台湾的BHTC进行2次考察,得到官方最新消息称该类比特币BHTC,全球发放8000万枚,发行价0.14美元(1元人民币)。随后,陈伟安本人假装表示不信,对股民做戏称自己一下午打了30多个电话求证,并于周末两天到贵州考察挖矿机成本,核算出每枚BHTC币的制造成本价格,起初说是230元左右,后为增加诱惑力,增加到近400元,

同时陈伟安还散播信息称,从其师父叶老得到的可靠消息,第一阶段台湾政府获得全球发文数字货币批文;第二阶段资金方与台湾政府强强联手推行上市,价格1元;第三阶段,美国桥水基金、复星资本第一轮融资介入,目标价150元;第四阶段阿里巴巴二轮融资介入,目标价500元;第五阶段2020年初上市科创板,目标价2000元,第六阶段以比特币和类比特币开启新的支付时代,取代微信、支付宝,目标价5000元。

从6月10日之后,两人开始在“都挺好"直播间让散户购买类比特币BHTC,要求散户下载一个叫Bitniu的APP网站(也可登录网页操作),然后投入资金先买通用币USDT币,再用USDT币购买BHTC币。

为吸引股民购买,俩人不忘再演一出双簧戏。张顺天先买1000万,陈先是不同意,尔后也开始购买,并逐天加量。此时,做局者通过在后台操纵软件,让散户看到股价每在直线拉升,不到10天时间,从0.14美元拉到7.9美元,并同时在直播间煽动情绪称,“不翻10倍、100倍,达不到25美元-30美元坚决不要卖”。

从6月10至18日,陈、张两人在”都挺好“直播间,一直以"资金搬砖“(即把股市里的钱挪到BHTC里)为由,让2000左右散户将股市里的钱转为购买BHTC,2000散户看到币价天天节节高升,此时已头脑发昏,彻底失去理智,先后分多轮次买入。

受害人称,2000人的群,以平均每人10万元计算,保守估计做局者骗取至少1到2个亿。

收网:最后的两肋插刀戏

6月18日中午后,股价升到7.9美元时(均为骗子后台操作),突然直线大跌到0.14美元的成本价,此时,直播群所有人都询问原因,陈、张两人的双簧戏再次在直播间上演,张顺天当场问台湾BHTC陈总,BHTC陈总回复,是美国的桥水基金因迫于美国特朗普政府压力撤资。

紧接着,在收网时,做局者不忘上演最后一场为朋友两肋插刀的大戏。陈总称,给他们两人3天时间,就是卖房子,也要把价格拉起来,坚决不让“都挺好”直播间这些信任他老陈的人亏钱。并称,怕消息扩散、引起恐慌,解散“都挺好”直播间,关闭“都挺好”微信群,周五晚上重新开播,将为大家带来最新的救市消息。

至此,骗局结束,还不忘上演一出为朋友两肋插刀下集再见的戏码。

随后,少数醒悟过来的受害人开始开始卖币,可发现Bitniu网站根本是”有进无出“,无法提款,提款金额至少100万BHTC币(相当于100万人民币购买)。

至此,受害者才幡然醒悟,发现被骗,6月18日晚上7点之后,点击网站,显示根本无法打开。

事后,受害人称,转账时漏洞太多:一个是曾出现连续多次付款到一个账户情况,另外收款行无论是建行还是农业银行,地址均为江西省抚州市宜黄县支行,但由于股民看到大盘疯涨,已进入狂热、失去理智阶段,绝大部分人没有发现。

新金融头条发现,在受害人群里,大约有131人,受害人已向派出所报案,并整理受骗金额等资料。

截止今日下午4时30分,据受害人统计的表格来看,已有77名受害人填写了被骗金额及基本信息,涉案金额已过千万。

值得注意的是,不少受害人始终都认为自己是清醒的,不会上当受骗,但最终还是一步一步进入了做局者的局。

业内人士指出,其实,近几年来新兴的骗局都很类似,即利用国家最新政策、股市数字币专业壁垒,信息不对称等特点,在一个封闭的空间给人洗脑,骗取钱财,同时做局者深谙人性,通过树立好人形象骗取信任,并利用人对金钱的贪念,步步为营,套路满满,令人防不胜防。


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