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接连带走调查,深圳经侦主动出击!

点击: 时间:2018-09-02

深圳,中国互联网金融的高地!但大跃进也面临着大风险,带走、调查、冻结、叫停、清查!深圳开启“先关门、大清查、主动出击”的模式,望所有深圳平台老板,自查12条禁令,规范自身,责任于每一位投资人!

深圳主动出击

2015年8月27日,深圳国湘资本涉嫌自融8亿被查,31人被警方带走!

2015年9月7日,深圳融金所协助调查,董事长等18人被带走!

2015年9月9日,深圳富达亚金融非法集资3000万被查,董事长等6人被警方带走!

2015年9月10日,深圳合利在线被查,业务暂停一周!

2015年9月14日,深圳一家未公布名称刚成立20天的P2P,被警方带走,7名员工刑事拘留!

2015年10月20日,自称央行子公司,四年老平台,深圳金融联被查!

2015年12月3日,深圳e租宝40余人被警方带走调查!

2015年12月8日,深圳朋友贷涉嫌非吸,30人被警方带走!

2016年1月1日,深圳叫停P2P新注册,停增量!

2016年1月11日,深圳经侦通告,已对e租宝案件立案侦查!

2016年1月11日,深圳金融办表示正在制定方案,对现有平台进行清理!

2016年1月18日,深圳民间金融“鬼城”融资城被查,涉案资金已冻结!

好一句,天下没有难融的资金

成立于09年,在高速公路旁疯狂打广告的7年老平台还是没扛住,一句“天下没有难融的资金”在出事后变得如此可笑,一股浓烈的马云式积极气息一夜变了味道!他曾被誉为吸金狂魔,也被称为深圳民间网络金融的“鬼城”!

2016年1月20日,深圳市公安局南山分局表示融资城涉嫌犯罪依法立案侦查,并对相关犯罪嫌疑人采取了强制措施,涉嫌违规自融、出现违约逾期的资产,统统被查封、冻结!并请投资者积极提供材料,进行报案。和e租宝,盛世财富一样,受害者要尽量全的向警方提供证据和资料,警方才能尽可能多的替大家挽回损失!

纠缠10个月,终于被拿下

其实还更早,2014年2月就被曝光融资城自融嫌疑。2015年刚开始,继续曝出巨额项目无法兑付,2015年3月出现9亿的大炸弹!据证券时报报道,如果按最早的报案时间算起,参与维权的投资人达到了数百名,他们跟融资城纠缠了整整10个月!

一位投资人表示,3月份就开始报案,但警方一直没受理,10月、11月陆续就有150人报案,光这些人报案金额就高达1.5亿,他估算总额将达到20亿!现在警方已经受理,他高兴的说这是阶段性胜利!

70%员工也被害,但仍有人相信

目前融资城多位高层已经失联,电话无人接听,记者多次拨打负责宣传的高管,均已关机,官网也无法打开!但就算这样的情况,仍然还有投资者表示融资城将东山再起,选择继续相信,这样的场景显得多么无助!

让人震惊的是,这次受害的不止是广大投资者,据爆料还有融资城自己70%的员工!融资城曾不断画饼,表示2015年下半年要赴美国纳斯达克上市,投资人被骗了,购买“权益”就等上市。一位离职员工表示,有70%到80%的员工都投资了融资城的项目!

2015年6月是历史上最猛的一月,跑路倒闭125家,平均每天4家出事!但是!2016刚刚过去的两周就已经跑路倒闭72家!平均每天5家出事!这个月破历史记录是大概率事件!

上海、北京、重庆、深圳,四地叫停!江苏成立危机互助联盟、深圳主动出击清查、北京制定地方监管细则支持发布黑名单、央行重点监测P2P!一连串“停增量、清存量、重打击”的监管接连来袭!铲除毒瘤、严惩非吸,2016正在进行时!


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