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轻信银行卡透支不封顶 山东20余家单位被骗40万
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时间:2019-06-25
银行卡透支可以上不封顶?山东临沂20余家单位和个人相信了这个谎言，白白交出了40万元的保证金或者手续费。山东临沂警方近日破获了这起利用银行联名卡行骗的案件。
据查，2005年12月，潍坊市临朐县卧龙镇犯罪嫌疑人苏某伙同犯罪嫌疑人范某等人，利用伪造的银行缴款单，注册成立临沂金大地易货交易咨询服务有限公司，打着中国易货专业委员会、中国金贸集团公司、中国金贸易货交易所的旗号，对外宣称同工商银行合作，发放可以授信的牡丹金贸联名卡，且信用额度上不封顶。他们以成立分公司为名，骗取客户的信任，先后骗取7家单位和个人35万元的保证金。同时以到省工商行办理牡丹卡为名，骗取另外14家单位每户1600元至2000元不等的费用。后来，苏某将骗取的上述近40万元款项，用于购车等个人消费。
经工商银行有关人士证实，这种联名卡事实上是人民币贷记卡，任何企业都可以向银行申请合作发行。该卡只用于业务结算，不能透支，而且银行发行此卡不收取任何费用。从调查的情况看，受骗客户对这种联名卡的功能及办理办法等一无所知，盲目轻信致使上当受骗。
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