重磅！深圳警方查封房产65套，冻结上亿元资金

莫妮在9月10日注意到，深圳市公安局福田分局通报了六起涉嫌非法吸收公众存款的爆雷P2P案件进展。涉及的平台分别是：钱贷网、钱爸爸、合时代、咸鱼理财、五星财富、财富中国。

值得注意的是，“财富中国”被查封房产数多达52套，此前，该公司已被福田警方冻结涉案资金6000万余元；该案中主要犯罪嫌疑人吕某、李某均被批准逮捕并执行；该公司涉案的100多个银行账号、第三方支付商户号也被依法冻结。

备受关注的老牌私募“钱爸爸”，亦在通报之中。通报显示，警方已冻结“钱爸爸”资金4000余万、并查封平台实际控制人及高管名下深圳地区房产11套。

成立于2013年的“钱爸爸”，累计交易总额325亿。截至2018年6月，平台尚有借款余额12.77亿元，涉及借款人近3000人。

跟“中房集团”有关联的国资系“咸鱼理财”、“五星财富”实控人刘某也被批准逮捕，深圳市福田区人民检察院昨日通告表示，2016年以来，刘某通过这两个P2P平台面向公众非法吸收资金，涉案金额特别巨大。

公开资料显示，“咸鱼理财”是由深圳中银华融金融控股开发的P2P中介平台，中银华融则由中房联合集团前海置业投资100%控股；“五星财富”的母公司为中房联合集团前海基金管理公司，同样是由中房联合集团前海置业投资100%控股。而中房来源联合集团前海置业投资又与经国务院批准组建，我国成立最早的房地产开发企业中房集团有着千丝万缕的联系。

在此批通报中，百亿规模的“合时代”到案人数或是最多的一家。通报显示，该公司庄某等两名在逃犯罪嫌疑人被抓获，现已有十名犯罪嫌疑人到案。此外，在逃犯罪嫌疑人陈某、孟某仍在追捕当中。

“合时代”官网显示，截至目前，平台累计成交额达182.5亿元，已还本金157.6亿元，待还款笔数为2570笔，当期借款人为2156人。

“钱贷网”是被扣押的车辆最多的一家。通报显示，该公司被扣押或查封的车辆共计64辆，包括涉案汽车租赁公司的17辆小轿车，扣押嫌疑人使用的保时捷越野车11辆，对其余36台涉案车辆进行查封并追查去向；此外，该公司董事长疑被批准逮捕。

钱贷网总交易额达14亿元，待收达2.5亿元。

据不完全统计，6家爆雷P2P平台合计被抓捕人员（包括追逃、已批准逮捕以及到案的人员）超25名，查封房产数至少65套，冻结资金上亿元，冻结银行账号及第三方商户号上百个。

数据显示，截至8月底，网贷行业正常运营平台数量1595家，相比7月底减少50家，8月停业及问题平台数量为63家，有13家为新发现停业及问题平台。在成交量上，8月P2P网贷行业的成交量为1193.27亿元，环比7月下降17.57%，同比下降52.18%。

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