USDT大跳水引发稳定币危机，刺破Bitfinex的千疮百孔

作为交易量最大的稳定币USDT，自上线后一直被尊为全球货币的“圣杯”，但因其不透明、涉嫌超发、中心化等缺陷始终是币圈的一颗“不定时炸弹”。

10月15日下午，一向以价格稳定的USDT突现大跳水。其中，大交易所USDT下跌0.55元，跌幅达7.5%，小交易所跌幅超过21%，甚至出现了5元多的USDT。然而，BTC在USDT的拉动下，快速突破7000美元，一时掀起挤兑恐慌。

突然如此暴跌的USDT，币圈共识瞬间土崩瓦解。据耳朵财经报道，某量化交易员称，本次“BTC暴涨、USDT暴跌”的背后是做市商利用大家近日对USDT的质疑心理进行了一波完美的收割。而Tether则发布声明称，“我们重申，尽管市场出现了价格的暂时波动，但流通中的所有USDT都拥有美元的充分支持，资产总是超过负债的。”

“财务审计不透明，市场信心崩溃，不稳定的btc自然便成了所谓稳定币USDT的避险货币，稳定币市场估计还要经历一段时间的变数。”有业内人士认为，USDT跳崖式的暴跌实则揭开了最后一层遮羞布，Bitfinex公司其实早就千疮百孔。

USDT大跳水

稳定币的出现，曾在市场上掀起一阵狂潮，但不可忽略的是，USDT因其不透明性、中心化、涉嫌超额发行等缺陷一直备受争议，以至于很多人及交易所将其视为一颗“不定时炸弹”。

10月15日，这颗“不定时炸弹”突然引爆。链深度注意到，从下午13：00开始，BTC开始暴涨。更疯狂的是，在14：44的时候，比特币在30秒内从7200美元突涨到7500美元。短短两个小时，BTC涨幅高达15%。突然的行情起飞，不少玩家误以为是牛市来了，但反观账户才发现，资金并没怎么涨。

据链深度了解，从中午开始，知名的加密货币交易平台Bittrex上，USDT的价格从接近1美元下跌至0.86美元，最高跌14%。其中，大交易所USDT下跌0.55元，跌幅达7.5%，小交易所跌幅超过21%，甚至出现了5元多的USDT。

原来所谓的比特币暴涨，只是在“BTC/USDT”交易对中。在一些交易所里，投资者用把USDT买BTC，抛售USDT，所以BTC价格相对上涨了。值得注意的是，火币、okex、币安交易所上均有USDT / BTC及USDT /USD交易对的价格数据，但各交易所之间的价格却不一样，明显存在溢价。

有业内人士认为，此次USDT大量恐慌性抛售，与3天前“USDT无法兑换USD，即将暴雷”的消息是有些许关联。10月12日，国外推特以及国内微信群疯传“USDT无法兑换USD，即将暴雷”。

此外，USDT近日成交量也在持续下降。根据CMC统计，USDT每日成交量已经触及了20亿美元低点，七日滚动成交量（本月）已触及23亿美元低点，刷新四个月来最低水平。市场行情差，或许是引发投资者大量抛售USDT的导火索。鉴于USDT并不稳定，投资者只能购买BTC和ETH来对冲风险。

在一定程度上，稳定币的出现确实缓解了数字货币和以法币为基础的金融资产间的隔阂，但它仅是一种临时解决方案，风险依然暗藏。

众口纷纭

USDT是由Tether发行的稳定币，号称与美元1:1挂钩，在币圈里相当于美元。据悉，每日加密货币的成交量中，有数百亿元是通过USDT完成的。如今USDT一跌，整个币圈恐慌一度达到24，目前仍为极度恐惧等级。

链深度注意到，10月16日早上，“USDT暴跌”的话题在微博热搜中一时霸榜，排名第19位，搜索指数达152393。有网友直呼“号称与美元挂钩的USDT，本应作为避险资产，如今却沦为风险点，这简直太戏剧性了。”

截至今日16时50分，“USDT暴跌”登上百度搜索实时热点榜第一名，搜索指数为323473。

更有不少言论认为，此次USDT暴跌可能只是一个开端。其本身就存在严重超发，发行公司更本没有足够的美元兑付，就算下跌一半、直至归零也不是没有可能。

链深度注意到，据Coindesk的推文显示，Tether发布声明对USDT下跌一事进行回应称，“我们重申，尽管市场出现了价格的暂时波动，但流通中的所有USDT都拥有美元的充分支持，资产总是超过负债的。”

面对USDT突如其来的暴跌，币圈大牛赵东在朋友圈表示了“无奈”。“大家不要再来问我USDT怎么了，按照Bitfinex自己的说法USDT是没问题的，但我无法对Bitfinex进行担保，我只是倾向于相信Bitfinex。我们自己做场外交易，也只能按照市场价格交易，承担我们该承担的风险，赚我们该赚的钱。”

据耳朵财经报道，某量化交易员称，本次“BTC暴涨、USDT暴跌”的背后，至少数亿资金做空USDT拉动BTC的上涨。BTC价格在最高位7600美元左右时，USDT 价格降到低点0.8968美元左右。下午3点整，做市团队做空BTC，大量回购USDT，USDT 价格反涨。根据他的分析，此次USDT暴跌，似乎与此前USDT没有监管、随意增发、不够透明并无直接关联，而是做市商利用近日大家对USDT的质疑心理进行了一波完美的收割。

币信创始人吴钢则在朋友圈发文称，“USDT出问题，只会锁定比特币的流动性，从而让比特币暴涨。2017年经历告诉大家，每次法币入金困难都只会让比特币暴涨。”

不管怎样，财务审计不透明始终影响着USDT的权威性，市场信心彻底崩溃也是早晚的事。新的稳定币们正虎视眈眈，稳定币市场估计还要经历一段时间的变数，如今不稳定的BTC自然便成了所谓稳定币USDT避险货币。

千疮百孔的Bitfinex

10月15日，据CCN报道，世界上最大的比特币支付服务商之一Bitpay在本周一宣布，为190多个国家的商家推出两种稳定币支付服务，即Circle发行的USDC和Gemini推出的GUSD。值得注意的是，昨天因过山车行情而牵动整个加密货币市场的USDT并没有被Bitpay选中。短时间内波动超10%，中心化“稳定币”USDT再次引发质疑，更加剧了市场的信任危机。

昔日的稳定币王者辉煌不再，这样的发展局势或许是注定的结局，但USDT背后的发行方Tether公司早就问题重重。

USDT此次暴跌，不仅币圈共识土崩瓦解，也揭开了Tether的最后一层遮羞布，操纵币价、审计不透明、涉嫌超发等质疑声一直此起彼伏。

其实，USDT在历史上增发了91次，进入2018年以来总共增发了8次，但是越增发市场越是跌。

据彭博发文称,如果政府当局要寻找任何 Tether的不法行为的证据,或者用户对 Tether以1美元赎回其加密货币的能力失去信心,那么USDT很快就会失去价值。但只有时间会证明USDT最近的价格下滑只是一个短暂现象还是一个重大事件的开端。区块链投资和咨询公司Kenetic Capita的管理合伙人Jehan Chu表示,只有当 Tether彻底解决社会对其缺乏透明度的批评, 其稳定价格优势才能持续存在。

链深度注意到，有媒体分析称，Bitfinex和Tether的CEO、CFO、以及首席战略官等核心人物都高度一致。在一定程度上，准确地说Bitfinex和Tether几乎是同一批人掌握的公司。

此前，据彭博报道，为Bitfinex提供美元储备的Noble Bank 正陷入资不抵债、寻求出售的危机，本已引发极大波动。近日自媒体发布的文章《警告：Bitfinex丧失偿还能力 取回你的资产（深度报道）》更是将其推进了“破产”的疑云中。据业内人士猜测，Bitfinex “破产”传闻的大背景，是人们对 Bitfinex 及其控制的 Tether “早已被滥发的 USDT 蛀空的担忧。

不久前，彭博社刚发布文章称，为 Bitfinex 和 Tether 提供美元储备的波多黎各的 Noble Bank 正陷入资不抵债、寻求出售的危机。再加之，据bitcoinexchangeguide日前报道，亚洲知名加密货币交易平台Bitfinex似乎正在将其部分银行业务转移到汇丰银行（HSBC）。一系列的波动持续搅拌着整个加密货币行业。

对于15日USDT的大跳水，有媒体报道“币安在USDT价格波动后暂停USDT提款”的消息。币安CEO赵长鹏随后则发推特回应称，“1.USDT在币安上的提款是没问题的。2.我们的USDT储备是公开的，在区块链上可以看到。3.我们目前获得的信息跟公众一样。4.不对加密货币作评价。5.保持中立，只提供选择。”

同日，Bitfinex则表示，正在部署更稳定的法币存款系统，未来24小时内会上线（10月16日星期二），能更有效的处理法币存款业务。官方消息显示，Bitfinex对2018年10月11日决定暂时停止法币存款(美元，英镑，欧元，日元)发布公告声明表示：

1. 所有的加密货币和法币的提现均正常进行，不受影响。

2. 法币 (美元，英镑，日元，欧元) 提现正常进行。

3. 部分用户的法币存款暂时停止。

链深度注意到，10月16日下午4点多，Bitfinex官方推特表示，将在未来的几个小时内建立新的法币存款系统。

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